ESG
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기업지배구조
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2023년 이사회 활동현황
2023년 이사회 활동현황 표 회차 개최일자 안건 가결여부 비고 11회차 2023.12.29 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
2024년 안전 및 보건 계획 보고 및 승인의 건가결 임시 10회차 2023.10.27 자기주식취득 신탁 계약(연장) 체결의 건 [계약Ⅳ(18-9호)] 가결 임시 9회차 2023.10.27 2023년 3분기 경영실적 보고의 건
현금배당 결정의 건
이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건보고
가결정기 8회차 2023.09.15 자기주식취득 신탁계약(연장) 체결의 건 [계약Ⅲ(16-6호)] 가결 임시 7회차 2023.07.28 2023년 2분기 경영실적 보고의 건
현금배당 결정의 건
이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건보고
가결정기 6회차 2023.06.02 자기주식취득 신탁계약(연장) 체결의 건 [계약Ⅰ (13-1호)]
자기주식취득 신탁계약(연장) 체결의 건 [계약Ⅱ (15-2호)]가결 임시 5회차 2023.04.28 2023년 1분기 경영실적 보고의 건
현금배당 결정의 건
이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건보고
가결정기 4회차 2023.03.23 대표이사 선임의 건 가결 임시 3회차 2023.03.16 자기주식취득 신탁 계약(연장)체결의 건[계약Ⅴ(20-4호)] 가결 임시 2회차 2023.02.16 제26기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
전자투표제 실시의 건
현금배당 결정의 건
이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건가결 임시 1회차 2023.01.31 제26기(2022년도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2022년 연간 내부회계관리제도 검토 보고의 건가결
보고정기 -
2022년 이사회 활동현황
2022년 이사회 활동현황 표 회차 개최일자 안건 가결여부 비고 15회차 2022.12.29 2023년 안전 및 보건 계획 보고 및 승인의 건 가결 임시 14회차 2022.12.05 갤럭시아머니트리(주) 지분 3회차 매각(양도)의 건 가결 임시 13회차 2022.11.28 갤럭시아머니트리(주) 지분 2차 매각(양도)의 건 가결 임시 12회차 2022.11.07 갤럭시아머니트리(주) 지분 매각(양도)의 건 가결 임시 11회차 2022.10.27 자기주식취득 신탁 계약(연장) 체결의 건[계약Ⅳ(18-9호)] 가결 임시 10회차 2022.10.27 2022년 3분기 경영실적 보고의 건
현금배당 결정의 건
이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건보고
가결정기 9회차 2022.10.14 금융소비자보호 기준 제정의 건
금융소비자보호 내부통제기준 제정의 건가결 임시 8회차 2022.09.16 자기주식취득 신탁 계약(연장) 체결의 건[계약Ⅲ(16-6호)] 가결 임시 7회차 2022.07.29 2022년 2분기 경영실적 보고의 건
현금배당 결정의 건
이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건보고
가결정기 6회차 2022.06.03 자기주식취득 신탁 계약(연장) 체결의 건[계약Ⅰ(13-1호)]
자기주식취득 신탁 계약(연장) 체결의 건[계약Ⅱ(15-2호)]가결 임시 5회차 2022.04.29 2022년 1분기 경영실적 보고의 건
현금배당 결정의 건
이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건보고
가결정기 4회차 2022.04.15 이사회 산하 ESG경영위원회 설치의 건
ESG경영위원회 위원 선임의 건가결 임시 3회차 2022.03.18 자기주식취득 신탁 계약(연장)체결의 건[계약Ⅴ(20-4호)] 가결 임시 2회차 2022.02.17 제25기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
전자투표제 실시의 건
현금배당 결정의 건
이사등과 회사 간의 거래 승인의 건가결 임시 1회차 2022.01.26 제25기(2021년도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2021년 연간 내부회계관리제도 검토 보고의 건보고
가결정기 -
2021년 이사회 활동현황
2021년 이사회 활동현황 표 회차 개최일자 안건 가결여부 비고 17회차 2021.12.31 안전 및 보건 계획 보고 및 승인의 건 가결 임시 16회차 2021.10.29 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
대규모내부거래(상품/용역) 승인의 건가결 임시 15회차 2021.10.29 2021년 3분기 경영실적 보고
현금배당 결정의 건보고
가결정기 14회차 2021.10.25 자기주식취득 신탁계약 (연장)체결의 건(계약Ⅳ) 가결 임시 13회차 2021.09.17 자기주식취득 신탁계약 (연장)체결의 건(계약Ⅲ) 가결 임시 12회차 2021.08.23 전자투표제 실시의 건 가결 임시 11회차 2021.08.09 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
임시주주총회 주주명부 기준일 설정의 건가결 임시 10회차 2021.07.30 2021년 2분기 경영실적 보고
현금배당 결정의 건보고
가결정기 9회차 2021.06.30 대규모내부거래(상품/용역) 승인의 건 가결 임시 8회차 2021.06.04 자기주식취득 신탁계약 (연장)체결의 건(계약I)
자기주식취득 신탁계약 (연장)체결의 건(계약II)가결 임시 7회차 2021.05.20 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
대규모내부거래(상품/용역) 승인의 건가결 임시 6회차 2021.04.29 2021년 1분기 경영실적 보고의 건
현금배당 결정의 건보고
가결정기 5회차 2021.03.23 대표이사 선임의 건 가결 정기 4회차 2021.03.18 자기주식취득 신탁계약 (연장)체결의 건 가결 임시 3회차 2021.03.09 금융상품판매대리∙중개업 등록신청의 건 가결 임시 2회차 2021.02.23 제24기 정기주총 소집 및 부의안건 결정의 건
전자투표제 실시의 건
현금배당 결정의 건
이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건가결 임시 1회차 2021.01.29 제24기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 가결 정기 -
2020년 이사회 활동현황
2020년 이사회 활동현황 표 회차 개최일자 안건 가결여부 비고 10회차 2020.10.30 2020년 3분기 경영실적 보고
현금배당 결정의 건보고
가결정기 9회차 2020.10.29 자기주식취득 신탁계약(연장)체결의 건 가결 임시 8회차 2020.09.18 자기주식취득 신탁계약(연장)체결의 건 가결 임시 7회차 2020.07.31 2020년 2분기 경영실적 보고
현금배당 결정의 건보고
가결정기 6회차 2020.06.05 자기주식취득 신탁계약 (연장)체결의 건(계약I)
자기주식취득 신탁계약 (연장)체결의 건(계약II)가결 임시 5회차 2020.04.27 2020년 1분기 경영실적 보고
현금배당 결정의 건보고
가결정기 4회차 2020.03.23 아이티엑스마케팅㈜ 주식 처분의 건 가결 임시 3회차 2020.03.19 자기주식취득을 위한 신탁 계약 체결의 건 가결 임시 2회차 2020.02.21 제23기 정기주총 소집 및 부의안건 결정의 건
전자투표제 실시의 건
현금배당 결정의 건가결 임시 1회차 2020.02.07 제23기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 가결 정기 -
2019년 이사회 활동현황
2019년 이사회 활동현황 표 회차 개최일자 안건 가결여부 비고 12회차 2019.12.19 갤럭시아 디바이스 혜주공장 SF구축 사업의 건 가결 임시 11회차 2019.11.01 2019년 3분기 경영실적 보고 보고 정기 10회차 2019.10.29 자기주식취득 신탁계약(연장) 체결의 건 가결 임시 9회차 2019.09.20 자기주식취득 신탁계약(연장) 체결의 건 가결 임시 8회차 2019.08.02 2019년도 2분기 경영실적 보고 보고 정기 7회차 2019.07.31 사모부동산투자신탁 매입의 건 가결 임시 6회차 2019.06.05 자사주 신탁계약 연장의 건 (계약Ⅰ)
자사주 신탁계약 연장의 건 (계약Ⅱ)가결 임시 5회차 2019.04.30 2019년 1분기 경영실적 보고 보고 정기 4회차 2019.04.10 금융기관 차입 결의의 건
대규모 내부거래 승인의 건가결 임시 3회차 2019.03.22 대표이사 선임의 건 가결 임시 2회차 2019.02.22 제22기 정기주총 소집 및 부의안건 결정의 건
전자투표제 실시의 건
현금배당 결정의 건가결 임시 1회차 2019.01.31 제22기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 가결 정기 -
2018년 이사회 활동현황
2018년 이사회 활동현황 표 회차 개최일자 안건 가결여부 비고 16회차 2018.12.14 2018년 4분기 대규모 내부거래 승인의 건
2019년 1분기 대규모 내부거래 승인의 건
2019년 연간 대규모 내부거래 승인의 건가결 임시 15회차 2018.10.31 2018년 3분기 경영실적 보고 보고 정기 14회차 2018.10.30 자사주취득 신탁계약 (신규)체결의 건 가결 임시 13회차 2018.10.10 대규모 내부거래(상품/용역) 변경 승인의 건 가결 임시 12회차 2018.09.20 자회사 해산 결의의 건 가결 임시 11회차 2018.09.20 자기주식취득 신탁계약(연장)체결의 건 가결 임시 10회차 2018.08.01 CI 사용 관련 계약 체결의 건 가결 임시 9회차 2018.08.01 2018년 2분기 경영실적 보고 보고 정기 8회차 2018.06.22 자기주식취득 신탁계약 (연장)체결의 건 가결 임시 7회차 2018.06.08 자기주식취득 신탁계약 (연장)체결의 건 가결 임시 6회차 2018.05.03 2018년 1분기 경영실적 보고 보고 정기 5회차 2018.04.23 갤럭시아커뮤니케이션즈(주) 유상증자 참여 변경 결의의 건 보고 정기 4회차 2018.04.20 갤럭시아커뮤니케이션즈(주) 유상증자 참여의 건 가결 임시 3회차 2018.03.30 1분기 대규모 내부거래 승인의 건
2분기 대규모 내부거래 승인의 건가결 임시 2회차 2018.02.20 제21기 정기주총 소집 및 부의안건 결정의 건
현금배당 결정의 건
전자투표제 채택의 건가결 임시 1회차 2018.01.30 제21기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 가결 정기 -
2017년 이사회 활동현황
2017년 이사회 활동현황 표 회차 개최일자 안건 가결여부 비고 11회차 2017.12.29 프로젝터등 매입의 건(대규모 내부거래) 가결 임시 10회차 2017.11.01 2017년 3분기 경영실적 보고 보고 정기 9회차 2017.09.20 자기주식취득 신탁계약 (연장)체결의 건 가결 임시 8회차 2017.07.27 2017년 2분기 경영실적 보고 보고 정기 7회차 2017.06.22 자기주식취득 신탁계약 (연장)체결의 건 가결 임시 6회차 2017.06.09 자기주식취득 신탁계약 (연장)체결의 건 가결 임시 5회차 2017.04.25 2017년 1분기 경영실적 보고 보고 정기 4회차 2017.03.17 대표이사 선임의 건 가결 임시 3회차 2017.03.03 자회사 설립의 건 가결 임시 2회차 2017.02.15 제20기 정기주총 소집 및 부의안건 결정의 건
현금배당 결정의 건
전자투표제 채택의 건가결 임시 1회차 2017.01.23 제20기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 가결 정기 -
2016년 이사회 활동현황
2016년 이사회 활동현황 표 회차 개최일자 안건 가결여부 비고 13회차 2016.11.02 2016년 3분기 경영실적 보고 보고 정기 12회차 2016.09.20 자기주식취득 신탁계약 체결의 건 가결 임시 11회차 2016.08.05 2016년 2분기 경영실적 보고 보고 정기 10회차 2016.06.22 자기주식취득 신탁계약 (연장)체결의 건 가결 임시 9회차 2016.06.10 자기주식취득 신탁계약 (연장)체결의 건 가결 임시 8회차 2016.05.04 2016년 1분기 경영실적 보고 보고 정기 7회차 2016.02.25 제19기 정기주총 소집 및 부의안건 결정의 건
현금배당 결정의 건가결 임시 6회차 2016.02.04 동아원㈜ 주식 일부 처분의 건 가결 임시 5회차 2016.02.04 제19기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 가결 정기 4회차 2016.01.27 지점 이전의 건 가결 임시 3회차 2016.01.27 동아원㈜ 주식 일부 처분의 건 가결 임시 2회차 2016.01.19 15년 연간 내부회계관리제도 검토에 관한 건 가결 임시 1회차 2016.01.18 동아원㈜ 주식 일부 처분의 건 가결 임시 -
2015년 이사회 활동현황
2015년 이사회 활동현황 표 회차 개최일자 안건 가결여부 비고 16회차 2015.11.06 인터넷전문은행 컨소시엄 참여 철회의 건 가결 임시 15회차 2015.11.06 2015년 3분기 경영실적 보고 보고 정기 14회차 2015.10.26 케이뱅크은행 출자 승인의 건 가결 임시 13회차 2015.10.20 동아원㈜ 주식 일부 처분의 건 가결 임시 12회차 2015.09.23 인터넷 전문은행 컨소시엄 참여의 건 가결 임시 11회차 2015.07.31 2015년 2분기 경영실적 보고 보고 정기 10회차 2015.06.22 자기주식취득 신탁계약 체결의 건 가결 임시 9회차 2015.06.10 자기주식취득 신탁계약 (연장)체결의 건 가결 임시 8회차 2015.05.22 갤럭시아디스플레이 임시주주총회 의결권 행사 결의의 건 가결 임시 7회차 2015.04.29 2015년 1분기 경영실적 보고 보고 정기 6회차 2015.03.20 대표이사 선임의 건 가결 임시 5회차 2015.02.25 제18기 정기주총 소집 및 부의안건 결정의 건
현금배당 결정의 건가결 임시 4회차 2015.02.05 ㈜액션스퀘어 투자 결정의 건 가결 임시 3회차 2015.01.30 2014년도 경영실적 보고 및 제18기 재무제표 확정의 건 보고 정기 2회차 2015.01.30 서소문 컨택센터 신규 지점 설립의 건 가결 임시 1회차 2015.01.19 14년 연간 내부회계관리제도 검토에 관한 건 가결 임시 -
2014년 이사회 활동현황
2014년 이사회 활동현황 표 회차 개최일자 안건 가결여부 비고 19회차 2014.12.05 갤럭시아일렉트로닉스(주)에 대한 자금 대여의 건 가결 임시 18회차 2014.11.28 갤럭시아일렉트로닉스(주)에 대한 자금 대여의 건 가결 임시 17회차 2014.10.30 2014년 3분기 경영실적 보고 가결 정기 16회차 2014.10.08 임시 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건 가결 임시 15회차 2014.09.30 송내컨택센터 신규 지점 설립의 건 가결 임시 14회차 2014.08.08 갤럭시아일렉트로닉스(주)에 대한 자금 대여의 건 가결 임시 13회차 2014.08.04 자산매입(골프회원권 매입)의 건 가결 임시 12회차 2014.07.31 2014년 2분기 경영실적 보고 가결 정기 11회차 2014.07.25 갤럭시아일렉트로닉스(주)에 대한 자금 대여의 건 가결 임시 10회차 2014.06.10 자기주식취득 신탁계약 (연장)체결의 건 가결 임시 9회차 2014.05.19 대전컨택센터 신규 지점 설립의 건 가결 임시 8회차 2014.04.28 2014년 1분기 경영실적 보고 가결 정기 7회차 2014.04.04 금융기관 차입 결의의 건 가결 임시 6회차 2014.03.31 운용리스 계약 체결의 건 가결 임시 5회차 2014.03.14 금융기관차입 결의의 건 가결 임시 4회차 2014.03.03 예다함컨택센터 신규 지점 설립의 건 가결 임시 3회차 2014.02.25 제17기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건
제17기 정기주총 소집 및 부의안건 결정의 건가결 임시 2회차 2014.01.27 효성ITX(주) 평생교육시설 폐쇄의 건 가결 임시 1회차 2014.01.27 2013년 경영실적 보고 가결 정기 -
2013년 이사회 활동현황
2013년 이사회 활동현황 표 회차 개최일자 안건 가결여부 비고 16회차 2013.11.28 외환은행 포괄여신 한도 조정의 건 가결 임시 15회차 2013.11.22 충정로 컨택센터 신규 지점 설립의 건 가결 임시 14회차 2013.10.25 2013년 3분기 경영실적 및 주요 경영현안 보고
송도컨택센터 신규 지점 설립의 건가결 정기 13회차 2013.08.28 광주컨택센터 신규 지점 설립의 건 가결 임시 12회차 2013.08.13 자회사 신규 설립의 건 가결 임시 11회차 2013.08.12 금융기관차입 결의의 건 가결 임시 10회차 2013.08.02 갤럭시아디바이스㈜에 대한 자금 대여 연장의 건 가결 임시 9회차 2013.07.26 2013년 2분기 경영실적 및 주요 경영현안 보고 가결 정기 8회차 2013.06.28 의정부컨택센터 신규 지점 설립의 건 가결 임시 7회차 2013.06.27 금융기관차입 결의의 건 가결 임시 6회차 2013.06.10 자기주식취득을 위한 신탁 계약 체결의 건 가결 임시 5회차 2013.04.29 종로 컨택센터 신규 지점 설립의 건 가결 임시 4회차 2013.04.26 2013년 1분기 경영실적 및 주요 경영현안 보고 가결 정기 3회차 2013.03.22 대표이사 선임의 건 가결 임시 2회차 2013.03.04 제 16기 정기주총 소집 및 부의안건 결정의 건
제 16기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건가결 정기 1회차 2013.02.28 금융기관 회전대출 연장의 건 가결 임시 -
2012년 이사회 활동현황
2012년 이사회 활동현황 표 회차 개최일자 안건 가결여부 비고 11회차 2012.12.28 동아원(주) 신주 취득의 건 가결 임시 10회차 2012.12.26 NHCMS(주)콜센터위탁운영 등 계약체결의 건 가결 임시 9회차 2012.12.21 금융기관 일반대출금 약정의 건 가결 임시 8회차 2012.12.14 은행여신 거래의 건 가결 임시 7회차 2012.09.27 금융기관 당좌대출 연장의 건 가결 임시 6회차 2012.08.03 갤럭시아디바이스(주)에 대한 자금 대여의 건 가결 임시 5회차 2012.07.17 2012년 상반기 경영실적 및 주요 경영현안 보고 가결 임시 4회차 2012.06.14 지점 설치의 건 가결 임시 3회차 2012.03.20 금융기관차입(Usance) 약정의 건 가결 임시 2회차 2012.02.28 회전대출 연장의 건 가결 임시 1회차 2012.02.17 제15기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건
제15기 정기주총 소집 및 부의안건 결정의 건가결 정기 -
2011년 이사회 활동현황
2011년 이사회 활동현황 표 회차 개최일자 안건 가결여부 비고 13회차 2011.12.20 금융기관차입 결의의 건 가결 임시 12회차 2011.12.19 여신한도 약정의 건 가결 임시 11회차 2011.11.23 지배인 선임의 건 가결 임시 10회차 2011.09.16 갤럭시아커뮤니케이션즈㈜ 주식 처분의 건 가결 임시 9회차 2011.06.09 금융기관 수입신용장 발행 연장의 건 가결 임시 8회차 2011.04.13 갤럭시아커뮤니케이션즈㈜ 주식 매수의 건 가결 임시 7회차 2011.04.12 여신거래에 관한 건 가결 임시 6회차 2011.04.12 금융기관차입 결의의 건 가결 임시 5회차 2011.03.25 대표이사 선임의 건 가결 임시 4회차 2011.02.28 회전대출 연장의 건 가결 임시 3회차 2011.02.25 제14기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건
제14기 정기주총 소집 및 부의안건 결정의 건가결 정기 2회차 2011.02.08 여신거래에 관한 건 가결 임시 1회차 2011.01.19 '10년 연간 내부회계관리제도 평가 보고의 건 가결 임시 -
2010년 이사회 활동현황
2010년 이사회 활동현황 표 회차 개최일자 안건 가결여부 비고 14회차 2010.12.17 금융기관 당좌대출 약정의 건 가결 임시 13회차 2010.10.26 금융기관 일반대출 전환의 건 가결 임시 12회차 2010.10.06 금융기관 회전대출 한도 증액의 건 가결 임시 11회차 2010.08.10 금융기관 회전대출 기간연장의 건 가결 임시 10회차 2010.07.27 (주)갤럭시아디스플레이 유상증자 참여의 건 가결 임시 9회차 2010.06.28 금융기관차입 결의의 건 가결 임시 8회차 2010.06.25 리스(Lease) 약정의 건 가결 임시 7회차 2010.06.15 금융기관차입(Usance 약정)의 건 가결 임시 6회차 2010.04.14 제1회 사채발행의 건 가결 임시 5회차 2010.03.02 금융기관차입 결의의 건 가결 임시 4회차 2010.02.19 제13기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건
제13기 정기주총 소집 및 부의안건 결정의 건가결 정기 3회차 2010.02.17 금융기관차입(Usance 약정)의 건 가결 임시 2회차 2010.01.28 금융기관차입 약정 변경의 건 가결 임시 1회차 2010.01.02 영등포컨택센터 신규지점 설립의 건 가결 임시 -
2009년 이사회 활동현황
2009년 이사회 활동현황 표 회차 개최일자 안건 가결여부 비고 10회차 2009.10.22 금융기관 차입 결의의 건 가결 임시 9회차 2009.10.08 금융기관차입 재약정 결의의 건 가결 임시 8회차 2009.09.23 매도가능증권(유엠에스앤씨) 처분의 건 가결 임시 7회차 2009.09.17 금융기관 차입 결의의 건 가결 임시 6회차 2009.08.17 충정로 컨택센터 신규지점 설립의 건 가결 임시 5회차 2009.04.13 시화공단 신규 지점 설립의 건 가결 임시 4회차 2009.03.27 대표이사 선임의 건 가결 임시 3회차 2009.03.10 (주)미디어코프 주식 처분의 건 가결 임시 2회차 2009.02.27 제12기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건
제12기 정기주총 소집 및 부의안건 결정의 건가결 임시 1회차 2009.01.19 '08년 하반기 내부회계관리제도 검토에 관한 건 가결 정기